Wykorzystał fikcyjne faktury na ponad 7 mln zł - łódzka KAS zatrzymała prezesa i udziałowca nieuczciwych spółek

Zatrzymany mężczyzna był zaangażowany w działalność trzech spółek uczestniczących w łańcuchu podmiotów gospodarczych wykorzystujących fikcyjne faktury i podających nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych.

Wartość fikcyjnych faktur to prawie 7,2 mln zł.

Analiza z wykorzystaniem systemu STIR

Łódzka KAS wykryła proceder dzięki analizie danych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Na rachunkach bankowych nieuczciwych firm zablokowano około 240 tys. zł.

Łódzka Służba Celno-Skarbowa zatrzymała podejrzanego w woj. mazowieckim.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również dokumentację księgową i cyfrowe nośniki danych. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach zastosowała wobec mężczyzny poręczenie majątkowe i dozór policyjny. Podejrzany otrzymał również zakaz opuszczania kraju.

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Skomentuj [ 0 ]: 12:25, 21.08.2023 r.

Powrót do strony głównej

Wasze komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Redakcja serwisu ŁaskOnline.pl nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczonych przez internautów. Należą one do osób, które je zamieściły.