Funkcjonariusze z łódzkiej KAS dzięki systemowi STIR wykryli spółkę, która przedstawiała nieprawdę w deklaracjach podatkowych, wystawiała fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 5 mln zł. Spółka nie płaciła swoim dostawcom za pośrednictwem rachunków bankowych. Wszystkie pieniądze, które wpływały na jej rachunki bankowe były na bieżąco wypłacane w bankomatach.

Na terenie woj. małopolskiego funkcjonariusze UCS zatrzymali prezesa zarządu spółki oraz osobę, która bezpośrednio wypłacała pieniądze z bankomatu. Po przeszukaniu samochodów i mieszkań zabezpieczono karty bankowe, telefony, komputery, dyski twarde, dokumentację księgową oraz blisko 18 tys. zł.

Jednocześnie KAS zablokowała ponad 240 tys. zł na rachunkach bankowych spółki. Skarb Państwa w tym procederze mógł stracić ponad 1 mln zł z powodu oszustw podatkowych.

Jednego zatrzymanego objęto dozorem Policji z poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania terytorium RP. Drugiego zatrzymanego tymczasowo aresztowano. Dalsze postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)

Przestępcy często wykorzystują sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych, a system STIR pozwala wykluczać z obrotu gospodarczego nieuczciwe firmy. STIR umożliwia sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze wykorzystują system bankowy do przestępczych procederów. Za pomocą tego systemu KAS analizuje dane przekazywane przez banki i SKOK-i, porównuje z danymi podatkowymi w swoich systemach.

Skomentuj [ 0 ]

10:35, 22.12.2022 r.